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復旦微電：董秘和財務總監(jiān)職務已空缺近半年 公司稱正在嚴格考察相關(guān)人選

2025/5/19 19:17:44      芯辰大海 周路遙

董事會秘書職務空缺近半年后，復旦微電（688385.SH）依舊沒能正式敲定董事會秘書的人選。

根據(jù)復旦微電公告，公司董事會于 2024 年 12 月 2 日收到公司財務總監(jiān)、董事會秘書方靜的辭職報告，方靜因退休，與公司的《勞務合同》到期且不再續(xù)簽，請辭公司財務總監(jiān)、董事會秘書 職務。

在原財務總監(jiān)、董事會秘書方靜辭職后，由復旦微電董事長代為履行董事會秘書職責，財務部經(jīng)理代為履行財務總監(jiān)職責。

2025年3月26日，復旦微電發(fā)布了2024年年報。年報顯示，此時的復旦微電依舊沒有財務總監(jiān)和董事會秘書。所以在年報問詢函中，上交所要求復旦微電說明董事會秘書、財務總監(jiān)較長時間空缺的原因，對公司規(guī)范運作、信息披露等方面的影響；后續(xù)聘任董事會秘書、財務總監(jiān)的具體安排及考慮。

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針對上交所的問題，2025年5月17日，復旦微電發(fā)布了《關(guān)于2024年年度報告的信息披露監(jiān)管問詢函回復公告》?；貜秃@示，截至目前，復旦微電依舊沒有董事會秘書和財務總監(jiān)。至于空缺的原因，復旦微電表示：

自財務總監(jiān)、董事會秘書辭任后，董事長、總經(jīng)理依照前述規(guī)定積極開展董事會秘書、財務總監(jiān)候選人的提名工作，并已有相應的人選提交董事會研究?？紤]到董事會秘書、財務總監(jiān)崗位的重要性，公司董事會對兩個重要崗位的聘任工作持謹慎原則和態(tài)度，認為需在聘任相關(guān)人選前進行嚴格考察。因此尚未實施聘任工作。

值得注意的是，交易所對董事會秘書的最長空缺時間有著明確的要求。《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，公司董事會秘書空缺時間超過3個月的，董事長應當代行董事會秘書職責，并在代行后的6個月內(nèi)完成董事會秘書的聘任工作。